Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
Le BMZ est responsable de la politique de développement allemande au sein du gouvernement fédéral. Le cadre de ses actions est fourni par les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'accord de Paris sur le climat. Dans la lutte contre les flux financiers illicites, le BMZ adopte une approche holistique axée sur la prévention, les enquêtes financières et la récupération des actifs. À cette fin, le BMZ s'engage à formuler et à mettre en œuvre des normes internationales de manière orientée vers le développement, tout en renforçant les capacités de partenaires mondiaux, régionaux et nationaux dans la lutte contre la criminalité financière.
Représenté par M. Daniel Alker, Sous-chef et Haut Fonctionnaire de Politique pour la Lutte contre les Flux Financiers Illicites, Division G12 (Gouvernance).
Ministère Norvégien des Affaires Étrangères
Le ministère norvégien des Affaires étrangères joue un rôle essentiel dans la lutte mondiale contre les flux financiers illicites. La Norvège collabore étroitement avec des organisations internationales, soutient des initiatives de développement et milite en faveur de la transparence et de mesures anti-corruption. Le ministère des Affaires étrangères reconnaît la nécessité d'une approche à plusieurs volets, comprenant des efforts nationaux axés sur la transparence et des systèmes fiscaux solides, une coopération internationale inclusive pour combler efficacement les failles et lutter contre le secret, ainsi qu'une quête inébranlable de justice pour lutter contre la criminalité financière. L'engagement de la Norvège à lutter contre les flux financiers illicites souligne son dévouement à promouvoir un système financier international équitable et responsable.
Représenté par M. Daniel Giménez, Conseiller Principal en Politiques.
Bureau des Nations Unies pour la Drogue et le Crime (ONUDC)
Le Bureau des Nations Unies pour la Drogue et le Crime (ONUDC) a une portée étendue et une expertise spécialisée dans la prévention des drogues, de la criminalité et du terrorisme, ainsi qu'un engagement fort envers le développement durable. L'ONUDC sert de l'une des agences gardiennes de l'indicateur 16.4.1 des ODD et a entrepris une série d'actions coordonnées pour développer un cadre conceptuel de mesure statistique des flux financiers illicites. Il assiste les États membres dans la mise en place de cadres juridiques et de politiques pour lutter contre les activités illicites, fournit une assistance technique pour renforcer les capacités des forces de l'ordre et de renseignement financier, et promeut la coopération internationale à travers des conventions telles que la Convention des Nations Unies contre la Corruption (UNCAC) et la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (UNTOC).
Muazu Umaru
Directeur des politiques et de la recherche de GIABA
M. Umaru est un expert reconnu en matière de LBC/FT et de délits financiers, avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine opérationnel et le développement de politiques. Il dirige la réalisation de recherches et de politiques pour GIABA, une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Organe régional de style du GAFI pour l'Afrique de l'Ouest. Grâce à une approche collaborative, GIABA évalue la conformité de ses 16 États membres aux normes LBC/FT/FP du GAFI, surveille les risques de ML/TF/FP grâce à des évaluations des risques et mène des études de typologies et d'autres recherches. GIABA fournit également une assistance technique, renforce les capacités et donne des orientations politiques à ses membres pour améliorer l'efficacité de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Slagjana Taseva
Présidente de Transparency International en Macédoine du Nord
La professeure Slagjana Taseva se spécialise dans les questions de blanchiment d'argent, de délits financiers et de corruption. Elle a apporté son expertise à divers organismes gouvernementaux ainsi qu'à des organisations nationales et internationales, où elle a été une experte principale pour l'Instrument de préadhésion de l'Union européenne (IPA) et les programmes de l'USAID. Outre sa remarquable carrière professionnelle, elle a fondé l'ONG Transparency International en Macédoine en 2001 et est membre du conseil consultatif académique de l'Académie internationale anti-corruption.
Alan Ketley
Secrétaire exécutif du Groupe Wolfsberg
Alan Ketley a été nommé premier Secrétaire exécutif à temps plein du Groupe Wolfsberg en octobre 2021. Le Groupe Wolfsberg est une association de douze banques mondiales qui vise à élaborer des cadres et des directives pour la gestion des risques liés à la criminalité financière. Avant de rejoindre le Groupe Wolfsberg, Alan a passé 40 ans à travailler pour six grandes banques mondiales, tant au Royaume-Uni qu'à New York. Ses 40 ans d'expérience dans le secteur bancaire se sont répartis presque également entre les activités commerciales et la conformité.
Louis de Koker
Professeur de droit à l'Université La Trobe
Louis de Koker est professeur à la Faculté de droit de l'Université La Trobe et membre du groupe de recherche La Trobe LawTech. Ses recherches se concentrent principalement sur les données de profilage financier et sur l'équilibre délicat entre l'inclusion financière et la lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier dans le domaine des technologies financières (Fintech). L'expertise de De Koker l'a amené à collaborer avec des institutions renommées telles que la Banque mondiale, AusAID, le Groupe consultatif pour l'assistance aux pauvres (CGAP) et le Groupe de travail sur l'intégrité financière de l'Alliance pour l'inclusion financière (AFI).
