Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)
Dentro del Gobierno Federal Alemán, BMZ es el responsable de la política de desarrollo. El marco de sus acciones lo proporcionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Clima. En la lucha contra los flujos financieros ilícitos, BMZ persigue un enfoque integral que se centra en la prevención, la investigación financiera y la recuperación de activos. Con este fin, BMZ se compromete a formular e implementar normas internacionales de manera orientada al desarrollo y fortalecer las capacidades de socios globales, regionales y nacionales en la lucha contra el delito financiero.
Representado por Sr Daniel Alker, Subjefe y Oficial Superior de Políticas para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos, División G12 (Gobernanza).
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega desempeña un papel esencial en la lucha global contra los flujos financieros ilícitos. Noruega colabora estrechamente con organizaciones internacionales, apoya iniciativas de desarrollo y aboga por medidas de transparencia y anti-corrupción. El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce la necesidad de un enfoque multifacético, que incluye esfuerzos nacionales centrados en la transparencia y sistemas fiscales sólidos, una cooperación internacional inclusiva para cerrar efectivamente lagunas y combatir el secreto, y una búsqueda inquebrantable de justicia para combatir el delito financiero. El compromiso de Noruega en abordar los flujos financieros ilícitos subraya su dedicación a promover un sistema financiero internacional justo y responsable.
Representado por el Sr. Daniel Giménez, Asesor Principal de Políticas.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tiene un alcance extenso y experiencia especializada en la prevención de drogas, delitos y terrorismo, además de un alto compromiso con el desarrollo sostenible. La ONUDD actúa como una de las agencias custodias del indicador 16.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha emprendido una serie de acciones coordinadas para desarrollar un marco conceptual para la medición estadística de los flujos financieros ilícitos. Asiste a los Estados miembros en la implementación de marcos legales y políticas para combatir actividades ilícitas, proporciona asistencia técnica para fortalecer las capacidades de aplicación de la ley y de inteligencia financiera, y promueve la cooperación internacional a través de convenios como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
Muazu Umaru
Director de Políticas e Investigación de GIABA
El Sr. Umaru es un reconocido experto en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos financieros, con más de 25 años de experiencia en operaciones y desarrollo de políticas. Encabeza la realización de investigaciones y políticas para GIABA, una institución especializada de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y el Cuerpo Regional de Estilo FATF para África Occidental. A través de un enfoque colaborativo, GIABA evalúa el cumplimiento de sus 16 Estados miembros con las normas AML/CFT/PF del FATF, monitorea los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva a través de evaluaciones de riesgo y lleva a cabo estudios de tipologías y otras investigaciones. GIABA también brinda asistencia técnica, capacitación y orientación política a sus miembros para mejorar la efectividad de sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Doctora Slagjana Taseva
Presidenta de Transparencia International en Macedonia del Norte
La profesora Slagjana Taseva se especializa en cuestiones de lavado de dinero, delitos financieros y corrupción. Ha aportado su experiencia a diferentes agencias gubernamentales, así como a organizaciones nacionales e internacionales, donde fue una experta principal en el Instrumento de Asistencia de Preadhesión de la Unión Europea (IPA) y programas de USAID. Además de su destacada carrera profesional, fundó la ONG Transparency International Macedonia en 2001 y es miembro del Consejo Asesor Académico de la Academia Internacional contra la Corrupción.
Alan Ketley
Secretario Ejecutivo del Grupo Wolfsberg
Alan Ketley fue nombrado el primer Secretario Ejecutivo a tiempo completo del Grupo Wolfsberg en octubre de 2021. El Grupo Wolfsberg es una asociación de doce bancos globales que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para gestionar los riesgos relacionados con delitos financieros. Antes de unirse al Grupo Wolfsberg, Alan pasó 40 años trabajando para seis de los principales bancos globales y estuvo basado en el Reino Unido y Nueva York. Sus 40 años de experiencia en banca se dividieron casi por igual entre el ámbito empresarial y el cumplimiento.
Louis de Koker
Profesor de Derecho en la Universidad La Trobe
Louis de Koker es Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad La Trobe y miembro del grupo de investigación La Trobe LawTech. Su investigación se centra principalmente en datos de perfil financiero y en el delicado equilibrio entre la inclusión financiera y la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en el ámbito de la tecnología financiera (Fintech). La experiencia de De Koker ha dado lugar a colaboraciones con instituciones destacadas como el Banco Mundial, AusAID, el Grupo Consultivo para Asistir la Pobreza (CGAP) y el Grupo de Trabajo sobre Integridad Financiera de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).
